广东雄塑科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
发布时间:2021-07-30  

  本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司

  1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,出席本次会议的股东及股东代表共14人,代表股份214,419,500股,占上市公司有表决权股份总数的70.5327%。

  其中:通过现场投票的股东12人,代表股份214,400,000股,占上市公司总股份的70.5263%。

  通过网络投票的股东2人,代表股份19,500股,占上市公司总股份的0.0064%。

  2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表共4人,代表股份179,500股,占上市公司有表决权股份总数的0.0590%。

  其中,通过现场投票的股东2人,代表股份160,000股,占上市公司总股份的0.0526%。

  通过网络投票的股东2人,代表股份19,500股,占上市公司总股份的0.0064%。

  3、公司董事、www.4940w.com!监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京市康达(广州)律师事务所律师对本次会议进行见证。

  (一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  会议以累积投票的方式选举黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

  总表决情况:同意股份数214,400,445股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。

  中小股东总表决情况:同意股份数160,445股,同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。

  总表决情况:同意股份数214,400,445股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。

  中小股东总表决情况:同意股份数160,445股,同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。

  总表决情况:同意股份数214,400,445股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。

  中小股东总表决情况:同意股份数160,445股,同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。

  总表决情况:同意股份数214,400,445股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。

  中小股东总表决情况:同意股份数160,445股,同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。

  总表决情况:同意股份数214,400,445股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。

  中小股东总表决情况:同意股份数160,445股,同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。

  总表决情况:同意股份数214,400,445股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。

  中小股东总表决情况:同意股份数160,445股,同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。

  (二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  会议以累积投票的方式选举范荣先生、郑建江先生、赵建青先生为公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

  总表决情况:同意股份数214,400,445股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。

  中小股东总表决情况:同意股份数160,445股,同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。

  总表决情况:同意股份数214,400,445股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。

  中小股东总表决情况:同意股份数160,445股,同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。

  总表决情况:同意股份数214,400,445股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。

  中小股东总表决情况:同意股份数160,445股,同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。

  (三)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  会议以累积投票的方式选举关超勤先生、蔡思维女士为公司第三届监事会非职工代表监事,与职工代表监事陈涛先生共同组成第三届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

  总表决情况:同意股份数214,400,445股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。

  中小股东总表决情况:同意股份数160,445股,同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。

  总表决情况:同意股份数214,400,445股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9911%。

  中小股东总表决情况:同意股份数160,445股,同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3844%。

  本次股东大会经北京市康达(广州)律师事务所王学琛律师、林映玲律师现场见证,并出具了《北京市康达(广州)律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为:雄塑科技本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

  (一)《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;

  (二)《北京市康达(广州)律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。